close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Латиноамериканские банды используют криптовалюту для отмывания денег

Как сообщает Reuters, банды в Латинской Америке все чаще применяют транзакции в криптовалюте при ведении незаконной торговли наркотиками, оружием и людьми

Как мексиканские, так и колумбийские преступные синдикаты все чаще прибегают к виртуальной валюте, что обеспечивает анонимность и быстроту транзакций, сообщил Майкл Миллер, представитель Агентства по борьбе с наркотиками США.

По оценкам ведомства, использование виртуальных денег в будущем будет только возрастать. Преступники кладут небольшие суммы в наличных на разные банковские счета, а затем используют их для покупки биткойнов. Далее они анонимно перечисляют криптовалюту по цепочке другим участникам ОПГ. Согласно отчету Майкла Миллера, организованная преступность Мексики ежегодно зарабатывает примерно $25 млрд. При этом отмечается, что доля теневых трансакций в криптовалюте неуклонно растет. Таким образом возникает явление «черной бухгалтерии» в новом, высокотехнологичном формате.

Компания Elliptic, занимающаяся аналитикой криптоактивов в мировой экономике, недавно сообщила, что уже 13% незаконно полученной цифровой валюты отправляются через частные кошельки, по сравнению с 2% годом ранее.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Швейцарская фондовая биржа SIX Swiss Exchange объявила о масштабном вливании средств в предприятие Custodigit, созданное при поддержке телекоммуникационной компании Swisscom и цифрового банка Sygnum в 2018 году. Компании объединили усилия для создания специальной криптовалютной инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ТОП криптовалют, которые незаслуженно обходят вниманием

По материалам сайта pymnts.com

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: